Esquema Ponzi. La Justicia dispuso que continúe detenido uno de los responsables de la estafa en Santa Fe
SANTA FE.- El principal responsable de una estafa piramidal que afectó a varios inversionistas de Casilda, al sur de esta provincia, y por miles de millones de dólares, identificado por la Justic...
SANTA FE.- El principal responsable de una estafa piramidal que afectó a varios inversionistas de Casilda, al sur de esta provincia, y por miles de millones de dólares, identificado por la Justicia como Yamile Santis, continuará detenido hasta las vísperas de la Noche Buena, cuando se defina si sale de la cárcel o continúa de igual forma que hoy hasta la realización del juicio, donde atestiguarán al menos 900 personas de esa ciudad.
“La operación se desarrolló durante varios meses, entre abril y octubre de este año, cuando se registraron denuncias por pérdidas que superan los 23 millones de pesos y 35 mil dólares. A pesar de las siete detenciones realizadas, la identidad del líder principal de la organización sigue siendo desconocida”, confió una fuente judicial a LA NACION.
En tanto, Santis, identificado como el vocero de la empresa fantasma Peak Team Capital, implicada en una estafa piramidal que afectó a menos 900 personas en la localidad, explicó que según tenía entendido, “la operación se desarrolló durante varios meses, principalmente entre abril y octubre de este año, cuando se registraron denuncias por pérdidas que superan los 23 millones de pesos y 35 mil dólares”, amplió la misma fuente.
Hasta el momento, según reconocieron desde la misma fiscalía, se recibieron un total de 36 denuncias y el monto combinado de dinero que no pudo ser retirado de la plataforma que utilizaban para operar supera los 25 de millones de pesos y miles de dólares.
En tanto, en una audiencia llevada a cabo en los Tribunales de Casilda, el fiscal Juan Pablo Baños ratificó que Santis seguirá detenido hasta el 23 de diciembre.
Esta medida, según las autoridades, permitirá que el detenido pase las fiestas de fin de año con su familia. En tanto, los demás involucrados en la estafa fueron liberados este viernes, aunque las investigaciones continúan. Todo ello, porque a pesar de la detención, la Fiscalía descartó que alguno de los arrestados fuera el líder de la organización.
A la par, estafas similares mantienen firmes las expectativas de ahorristas de todo el país que en su momento encontraron en estas aplicaciones las posibilidades de nuevos y buenos ingresos.
Durante el rastreo para dar con el cabecilla, el fiscal Baños detalló que la estafa operó mediante el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, que dificultaron el rastreo de los fondos.
Al respecto, se conoció que las comunicaciones entre Santis y un responsable superior se realizaban a través de WhatsApp, utilizando un número con la característica de Los Ángeles, Estados Unidos, pero conectado a una dirección IP de Hong Kong. Esto sugiere que la organización utilizaba métodos para ocultar su verdadera ubicación, como redes privadas virtuales (VPN).
Santis, quien operaba como representante local, jugó un papel crucial en la organización. Era responsable de brindar entrevistas a los posibles inversores, organizar eventos en el Club Círculo Deportivo de Casilda, y distribuir premios y regalos prometidos por la firma.
Por otra parte, las sospechas de una posible estafa piramidal llevó al concejal de Unidos para Cambiar Santa Fe, Mauricio Maeroevich, a radicar una denuncia para que se investigue el caso.
Para ello, pidió tener en cuenta la denuncia ante la Fiscalía Regional 2, realizada por la misma comunidad, para que se investiguen las actividades del grupo, que no está reconocido por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Además, según el informe al que accedió este diario, Peak Capital Team organiza reuniones en las que promete a los vecinos ganancias llamativas, con intereses mensuales del 4,5% al 5% sobre una inversión mínima de 30 dólares. Sin embargo, además de prometer a los vecinos ganancias llamativas, con intereses mensuales del 4,5% al 5% sobre una inversión mínima de 30 dólares, un grupo de inversionista tomó intervención en el caso y con respaldo jurídico planteó la demanda
Informes enviados a este diario señalan que la organización que cometió la estafa no cuenta con respaldo legal en Argentina.